На Донеччині з початку року складено 37 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області протягом січня-серпня 2025 року було складено 37 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:

- у сфері державних закупівель (неправомірне використання державних коштів) – 27 матеріалів на суму 488,82 млн грн;

- за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 32 матеріали, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 844,60 млн гривень. 

Довідково: за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» складено 32 матеріалів, загальна сума встановлених збитків по яким склала 1 489,04 млн гривень. 

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України. 

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 30 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень, за висновками 4 матеріалів обліковано кримінальне провадження в єдиному державному реєстрі досудових розслідувань, що в цілому складає 91,9 відсотка.

З метою встановлення ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень проведено аналіз фінансово-господарської діяльності платників податків, за результатами якого виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено і може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом протягом січня-серпня 2025 року складено 168 повідомлень про фінансові операції, які відповідають ознакам, встановленим Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 01.07.2022 № 381 «Про затвердження Положення про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, та їх учасників» (із змінами) та можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму          895,78 млн гривень.