Донеччина: виявлено 133 кримінальні правопорушення, які нанесли бюджету збитків на 10,5 млрд гривень

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Донецькій області за січень – жовтень 2021 року складено 126 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень. Ці матеріали містять  133 порушення, по яким загальна сума встановлених збитків, завданих державі, склала 10,5 млрд грн, та 84 порушення, по яким виявлено легалізованих доходів на суму 9,4 млрд гривень.

У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлені фінансові операції, пов’язані з привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, службове підроблення тощо.

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.

На теперішній час за результатами розгляду зазначених правопорушень відомості щодо 104 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень та 4 матеріали обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Підписатися на Facebook 

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot