Донеччина: виявлено 133 кримінальні правопорушення, які нанесли бюджету збитків на 10,5 млрд гривень
Головне управління ДПС у Донецькій області , опубліковано 11 листопада 2021 о 10:55 Розділ: Новини
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Донецькій області за січень – жовтень 2021 року складено 126 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень. Ці матеріали містять 133 порушення, по яким загальна сума встановлених збитків, завданих державі, склала 10,5 млрд грн, та 84 порушення, по яким виявлено легалізованих доходів на суму 9,4 млрд гривень.
У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлені фінансові операції, пов’язані з привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, службове підроблення тощо.
Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.
На теперішній час за результатами розгляду зазначених правопорушень відомості щодо 104 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень та 4 матеріали обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Підписатися на Facebook
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
Підписатися на YouTube
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot