На Донеччині за допомогою «чорної» бухгалтерії підприємство приховало свою виручку від продажу продукції на 48 млн гривень

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області при проведенні документальної планової перевірки було встановлено, що посадовими особами підприємства, які є також і його засновниками, здійснювались дії щодо ухилення від сплати податків шляхом вироблення готової продукції та реалізації її за готівкові кошти без відображення в податковій звітності обсягів реалізованої продукції. Отримані готівкові кошти від покупців посадові особи вносили готівковими коштами до каси підприємства в якості збільшення статутного капіталу підприємства. В подальшому кошти використовувались для забезпечення поточної діяльності підприємства та надання фінансової допомоги керівникам-засновникам підприємства.

На підставі даних первинного бухгалтерського та податкового обліку, отриманих в ході перевірки, узагальнено виявлену інформацію та складено висновок аналітичного дослідження. Сума легалізованих коштів склала понад 48 млн гривень.

Матеріали спрямовано до Донецької обласної прокуратури та на поточний час знаходяться на відпрацюванні в Головному управлінні ДФС у Донецькій області.

Підписатися на Facebook 

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot