Донеччина: у 2022 році виявлено «тіньових» фінансових операцій вже на мільярд гривень

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Донецькій області з початку поточного року складено 11 матеріалів за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донецького регіону.

Так, за січень 2022 року податківцями Головного управління ДПС у Донецькій області виявлені фінансові операції з ознаками кримінальних правопорушень, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 1 млрд 181 млн грн, а сума встановлених збитків – 743 млн гривень.

З них у сфері державних закупівель складено 4 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень на суму легалізованих доходів 14,2 млн грн, і за  предикатними злочинами встановлено збитків на суму 10 млн гривень.

Усі матеріали по проведених перевіркам передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.

За результатами розгляду переданих матеріалів 3 матеріали приєднано до кримінальних проваджень.

Підписатися на Facebook 

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot