Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою встановлення ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень проведено аналіз фінансово-господарської діяльності платників податків та виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено і може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якого відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області протягом січня-березня 2026 року було складено 9 матеріалів з ознаками 19 кримінальних правопорушень на загальну суму 3 305,7 млн гривень, у тому числі:

- у сфері державних закупівель (неправомірне використання державних коштів) – 6 порушень на суму 177,7 млн грн;

- за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 7 порушень, по яких сума виявлених легалізованих доходів склала 1 779,5 млн гривень; 

- за іншими статтями – 6 порушень на суму 1 348,5 млн гривень.

Довідково: за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» встановлено 10 порушень, загальна сума встановлених збитків по яким склала 1 461,9 млн гривень. 

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України. 

За результатами розгляду зі складених 9 матеріалів у січні-березні 6 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень, що в цілому складає 78 відсотків.

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області протягом січня-березня 2026 року складено 383 повідомлення про фінансові операції, які відповідають ознакам, встановленим Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 01.07.2022 № 381 «Про затвердження Положення про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, та їх учасників» (із змінами) та можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 1 973,4 млн гривень.