На Донеччині за 2025 рік виявлено 104 кримінальні правопорушення на загальну суму 4064,1 млн гривень

     Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою встановлення ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень проведено аналіз фінансово-господарської діяльності платників податків та виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено і може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. За результатами такого аналізу відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом протягом 2025 року було складено 48 матеріалів з ознаками 104 кримінальних правопорушень на загальну суму 4064,1 млн гривень, у тому числі:

- у сфері державних закупівель (неправомірне використання державних коштів) – 33 порушень на суму 507,5 млн грн;

- за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 42 порушення, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 1 846,5 млн гривень;

     За іншими статтями – 29 порушень на суму 1710,1 млн гривень. 

     Довідково: за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» встановлено 55 порушень, загальна сума встановлених збитків по яким склала 1 690,9 млн гривень. 

     Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України. 

    За результатами розгляду зі складених 48 матеріалів 43 матеріали приєднано до кримінальних проваджень, за висновками 4 матеріалів обліковано кримінальне провадження в єдиному державному реєстрі досудових розслідувань, що в цілому складає 98 відсотків.

    Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом протягом 2025 року складено 185 повідомлень про фінансові операції, які відповідають ознакам, встановленим Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 01.07.2022 № 381 «Про затвердження Положення про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, та їх учасників» (із змінами) та можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 922,3 млн гривень.