На Донеччині виявлено більше 28 фінансових злочинів з ознаками кримінальних правопорушень

Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжуються вживатись заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та руйнування схем, в яких використовуються сумнівні фінансові операції.

Так, управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, податкової служби Донеччини інформує, що протягом восьми місяців поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини виявлено 28 фінансових злочинів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 16 злочинів - це порушення у сфері контролю за державними закупівлями.

З них сума виявлених легалізованих доходів склала 342 млн грн, а загальна сума встановлених збитків – більше 919 млн гривень.

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 23 з них було приєднано до кримінальних проваджень та обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань одне кримінальне правопорушення.

Головне управління ДПС у Донецькій області закликає суб’єктів господарювання працювати виключно у правовому полі, адже тільки з відповідальним бізнесом можна побудувати нову, фінансово спроможну країну.