Донеччина: з початку року виявлено 18 фінансових злочинів, які завдали державі збитків на 1,7 млрд гривень

Управлінням запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Донецькій області за січень – вересень 2023 року складено 18 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:

-         за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 7 матеріалів, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 526,9 млн гривень;

-         за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 18 матеріалів, загальна сума встановлених збитків по яким склала 1651,7 млн гривень.

У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено.

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 15 з них було приєднано до кримінальних проваджень або внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами.