На Донеччині від незаконного видобутку та реалізації вугілля завдано шкоди інтересам держави на 9 млн гривень

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області спільно з СУ ГУ НП в Донецькій області встановлено факти завдання шкоди інтересам держави у розмірі 9,1 млн грн з подальшою легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

В ході аналітичного дослідження співробітниками Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти незаконного видобутку та подальшої реалізації вугільної продукції на суму 9,1 млн гривень. Отримані кошти від незаконного видобутку в подальшому легалізовувалися через фізичних осіб, шляхом надання фінансової допомоги.

Сума завданої шкоди інтересам держави та легалізованих коштів склала понад 9,1 млн гривень.

Матеріали долучено до кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272 ч.1, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст.364 Кримінального процесуального кодексу України. На теперішній час проводиться досудове розслідування СУ ГУ НП в Донецькій області.

Підписатися на Facebook 

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

#правопорушення, #перевірки, #ДПС_Донеччина