З початку року управлінням боротьби з відмиванням доходів виявлено 138 кримінальних правопорушень

За інформацією управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Донецькій області за січень – листопад 2021 року складено 138 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень.

Під час проведення перевірок працівниками податкової служби Донеччини виявлено різноманітні факти відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – це і незаконні фінансові операції, і легалізація доходів з подальшим зняттям в якості готівки, і ухилення від сплати податків, і робота з контрагентами, що мають ознаки фіктивності, і незаконний експорт продукції за межи митної території України, і завищена ціна у декілька тисяч разів придбаних послуг, товарів чи обладнання.

Всі ці порушення призвели до нанесення збитків державному бюджету України у сумі 13,7 млрд грн, а сума виявлених легалізованих доходів склала майже 13 млрд гривень.

У тому числі у сфері державних закупівель виявлено 23 порушення на суму 697,7 млн гривень.

Усі матеріали по проведеним перевіркам передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.

Підписатися на Facebook 

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot