Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області спільно з Маріупольською окружною прокуратурою встановлено факти щодо незаконної реалізації сільськогосподарської продукції за межи митної території України на суму 368,0 млн гривень.
В ході аналітичного дослідження співробітниками Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції, походження якої не встановлено, підприємством, що має ознаки фіктивності, без сплати будь-яких податків та зборів, а також повернення валютної виручки.
Сума легалізованих коштів складає понад 368,0 млн гривень.
Матеріали передано до Маріупольської окружної прокуратури для прийняття рішення в межах Кримінального процесуального кодексу України.
Підписатися на Facebook
fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube
youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot