Донеччина: з початку року виявлено 83 фінансові злочини, які завдали державі збитків на майже 17 млрд гривень

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області за січень – вересень 2020 року складено 83 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:

-         за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 9 матеріалів, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 347,4 млн гривень;

-         за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 85 матеріалів, загальна сума встановлених збитків по яким склала 16,8 млрд гривень;

-         за іншими злочинами – 4 матеріали, на загальну суму нанесених збитків 6,4 млн гривень.

У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань як своїх контрагентів, так і наступних покупців по ланцюгу постачання, а також введення у легальний обіг своїх  покупців активів, походження яких не встановлено.

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 58 з них було приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами внесені відомості щодо 16 кримінальних правопорушень.