Донеччина: з початку року складено 64 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень

Як зазначили в управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області, за січень-липень 2020 року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини складено та передано до правоохоронних органів 64 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень (з них 11 правопорушень в сфері контролю за державними закупівлями).

За напрямком «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»  згідно зі ст.209 Кримінального кодексу України (далі ККУ) складено 2 матеріали, за якими сума виявлених легалізованих доходів склала 44 млн гривень.

За напрямком «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» складено 64 матеріали за ознаками предикатних злочинів, загальна сума встановлених збитків – 12,3 млрд гривень.

За іншими злочинами складено 3 матеріали, сума нанесених збитків за якими – 6,1 млн гривень.

За результатами розгляду переданих матеріалів 41 з них вже приєднано до кримінальних проваджень, обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) 13 кримінальних правопорушень.