Донеччина: майже на 700 мільйонів гривень викрито схем «відмивання» з початку року

Під час проведення перевірок працівниками податкової служби Донеччини і у 2020 році продовжується виявлення злочинів, спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та упередження збитків від різноманітних схем підприємливих шахраїв.

Так, за січень 2020 року фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області виявлено фінансові операції з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму встановлених збитків 686 млн гривень.

З них у сфері державних закупівель складено 2 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень за предикатними злочинами на суму 2,5 млн гривень.

Усі матеріали по проведених перевіркам передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.

За результатами розгляду переданих матеріалів 5 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень, з них 3 матеріали – у сфері державних закупівель.