На Донеччині у січні виявлено 4 фінансових злочини на загальну суму встановлених збитків 179 млн гривень

Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжуються вживатись заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та руйнування схем, в яких використовуються сумнівні фінансові операції. 

Так, відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області протягом січня 2025 року було складено 4 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:

- у сфері державних закупівель – 2 матеріали;

- за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 4 матеріали, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 69,4 млн гривень; 

Довідково: за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» складено 4 матеріали, загальна сума встановлених збитків по яким склала 178,8 млн гривень. 

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України. 

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 4 матеріали приєднано до існуючих кримінальних проваджень.

З метою встановлення ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень проведено аналіз фінансово-господарської діяльності платників податків, за результатами якого виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено і може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом протягом січня 2025 року складено 52 повідомлення про фінансові операцій, які відповідають ознакам, встановленим Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 01.07.2022 № 381 «Про затвердження Положення про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, та їх учасників» (із змінами) та можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 86,3 млн гривень.