Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою встановлення ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень проведено аналіз фінансово-господарської діяльності платників податків та виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено і може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якого відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області протягом січня – травня 2026 року було складено 18 матеріалів з ознаками 34 кримінальних правопорушень на загальну суму 3719,6 млн гривень, у тому числі:

- у сфері державних закупівель (неправомірне використання державних коштів) – 12 порушень на суму 193,5 млн грн;

- за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 12 порушень, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 1 966,7 млн гривень; 

- за іншими статтями – 10 порушень на суму 1 559,4млн гривень.

Довідково: за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» встановлено16 порушень, загальна сума встановлених збитків по яким склала1 676,1млн гривень. 

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України. 

За результатами розгляду зі складених 18 матеріалів у січні – травні 11 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень, за висновками 3 матеріалів обліковано кримінальне провадження в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань, що в цілому складає 78 відсотків.

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом протягом січня - травня 2026 року складено 386 повідомлень про фінансові операції, які відповідають ознакам, встановленим Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 10.04.2026 № 293 «Про затвердження Положення про організацію роботи в органах ДПС щодо виявлення інформації про підозрілі фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» та можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 2 005,9 млн гривень.