На Донеччині протягом січня 2026 року було складено 2 матеріали з ознаками 4 кримінальних правопорушень на загальну суму 1 617,6 млн гривень
Головне управління ДПС у Донецькій області , опубліковано 17 лютого 2026 о 08:50 Розділ: Новини
Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою встановлення ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень проведено аналіз фінансово-господарської діяльності платників податків та виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено і може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якого відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області протягом січня 2026 року було складено 2 матеріали з ознаками 4 кримінальних правопорушень на загальну суму 1 617,6 млн гривень, у тому числі:
- за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 1 порушення, по якому сума виявлених легалізованих доходів склала 996,6 млн гривень;
- за іншими статтями – 3 порушення на суму 621 млн гривень.
Довідково: за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» встановлено 2 порушення, загальна сума встановлених збитків по яким склала 566,5 млн гривень.
Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом протягом січня 2026 року складено 345 повідомлень про фінансові операції, які відповідають ознакам, встановленим Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 01.07.2022 № 381 «Про затвердження Положення про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, та їх учасників» (із змінами) та можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 1 846,1 млн гривень.