Донеччина: за кордон незаконно вивезено сільськогосподарської продукції на понад 230 млн гривеньРозділ: Новини
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти щодо незаконної реалізації сільськогосподарської продукції за межи митної території України.
В ході аналітичного дослідження співробітниками ГУ ДПС у Донецькій області спільно з прокуратурою Донецької області встановлено факти вивезення підприємством за межі митної території України сільськогосподарської продукції, походження якої не встановлено, без сплати будь-яких податків та повернення валютної виручки. При цьому вказане підприємство має ознаки фіктивності. Сума легалізованих коштів склала понад 237,5 млн гривень.
Матеріали долучено до кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 Кримінального процесуального кодексу України.
На даний час проводиться досудове розслідування.
Підписатися на Facebook
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
Підписатися на YouTube
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot
#правопорушення, #перевірки, #ДПС_Донеччина