На Донеччині за допомогою фіктивних цінних паперів вивели в «тінь» більше 13 мільйонів гривень

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 01 грудня 2020 о 14:57 Розділ: Новини

Головним управлінням ДПС у Донецькій області було отримано інформацію від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо реалізації цінних паперів без відповідного придбання, а також за відсутністю відображення в податковій та фінансовій звітності підприємств зазначених операцій.

У ході аналітичного дослідження співробітниками Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено, що колом пов’язаних підприємств, що мають ознаки сумнівності та здійснили перереєстрацію до Донецької області з інших областей, здійснюються операції з реалізації цінних паперів, операції які не мають на меті реального фінансового результату, а спрямовані виключно на імітацію діяльності, підміну цінних паперів за ланцюгом на адресу підприємств реального сектору економіки з метою незаконного перерахування коштів та подальшого виведення у готівку.

Сума легалізованих та конвертованих коштів склала понад 13 млн гривень. Матеріали передано для визначення підслідності в межах КПК України до Прокуратури Донецької області.

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook - fb.com/TaxUkraine, YouTube - youtube.com/TaxUkraine.

Крім того, у нас теж є YouTube-канал  https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ

Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити важливе!