На Донеччині припинено діяльність СГ, який надавав послуги з конвертації коштів

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 29 вересня 2020 о 17:17 Розділ: Новини

Як відомо, економіка повинна бути економною, але шлях економії на податках, зазвичай, веде до суду.

Так, співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області викрито схему ухилення від сплати податків фізичною особою-підприємцем, який надавав послуги з «обналу» за відповідний процент винагороди.

Якщо більш детально, то зазначеною фізособою оформлювалися первинні документи на постачання різноманітних товарно-матеріальних цінностей на адресу покупців, які фактично їм не надходили, а грошові кошти, отримані за цю «фіктивну» продаж, конвертувались у готівку через термінали банківських установ, і у подальшому, за вирахуванням певного відсотку, передавались підприємствам - замовникам. Протягом 2016-2018 років фізичною особою – підприємцем було переведено у готівку понад 14 млн гривень.

В результаті відпрацювання схему ухилення від оподаткування було припинено, сума нанесених збитків державі за рахунок заниження бази оподаткування платником єдиного податку 2 групи склала понад 5,5 млн гривень.