На Донеччині протягом січня-лютого 2026 року було складено 5 матеріалів з ознаками 9 кримінальних правопорушень на загальну суму 1 669,6 млн гривень

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 20 березня 2026 о 10:09 Розділ: Результати діяльності

     Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою встановлення ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень проведено аналіз фінансово-господарської діяльності платників податків та виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено і може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якого відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області протягом січня-лютого 2026 року було складено 5 матеріалів з ознаками            9 кримінальних правопорушень на загальну суму 1 669,6 млн гривень, у тому числі:

- у сфері державних закупівель (неправомірне використання державних коштів) – 3 порушення на суму 31,1 млн гривень;

- за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 3 порушення, по яких сума виявлених легалізованих доходів склала 1 017,5 млн гривень; 

- за іншими статтями – 3 порушення на суму 621 млн гривень.

    Довідково: за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» встановлено 4 порушення, загальна сума встановлених збитків по яким складає 587,8 млн гривень. 

   Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України. 

    За результатами розгляду зі складених 5 матеріалів у січні-лютому 3 матеріали приєднано до кримінальних проваджень, що в цілому складає 60 відсотків.

   Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області протягом січня-лютого 2026 року складено 379 повідомлень про фінансові операції, які відповідають ознакам, встановленим Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 01.07.2022 № 381 «Про затвердження Положення про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, та їх учасників» (із змінами) та можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 1 967,3 млн гривень.