На Донеччині з початку року виявлено 53 фінансових злочини, відповідальність за які передбачена КК України, на суму понад 1690 млн гривень
Головне управління ДПС у Донецькій області , опубліковано 23 грудня 2025 о 10:21 Розділ: Результати діяльності
Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою встановлення ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень проведено аналіз фінансово-господарської діяльності платників податків та виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено і може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. За результатами встановлених порушень відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом протягом січня-листопада 2025 року було складено 46 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:
- у сфері державних закупівель (неправомірне використання державних коштів) – 33 матеріали на суму 507,52 млн грн;
- за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 40 матеріалів, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 1 846,03 млн гривень;
Довідково: за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» встановлено 53 порушення, загальна сума встановлених збитків по яким склала 1 690,32 млн гривень.
Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.
За результатами розгляду зі складених 46 матеріалів у січні-листопаді 37 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень, за висновками 7 матеріалів обліковано кримінальне провадження в єдиному державному реєстрі досудових розслідувань, що в цілому складає 95,7 відсотків.
Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом протягом січня-листопада 2025 року складено 183 повідомлення про фінансові операції, які відповідають ознакам, встановленим Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 01.07.2022 № 381 «Про затвердження Положення про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, та їх учасників» (із змінами) та можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 921,28 млн гривень.