На Донеччині з початку року виявлено 49 фінансових злочинів, відповідальність за які передбачена КК України на суму 1685 млн гривень

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 17 листопада 2025 о 09:28 Розділ: Результати діяльності

     Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжуються вживатись заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та руйнування схем, в яких використовуються сумнівні фінансові операції. 

     Так, відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області протягом січня-жовтня 2025 року було складено 43 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:

- у сфері державних закупівель (неправомірне використання державних коштів) – 31 матеріал на суму 500,4 млн грн;

- за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 38 матеріалів, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 1844,7 млн гривень; 

     Довідково: за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» встановлено 49 порушень, загальна сума встановлених збитків по яким склала 1684,9 млн гривень. 

     Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України. 

     За результатами розгляду зі складених 43 матеріалів у січні-жовтні 35 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень, за висновками 4 матеріалів обліковано кримінальне провадження в єдиному державному реєстрі досудових розслідувань, що в цілому складає 90,7 відсотків.

     Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом протягом січня-жовтня 2025 року складено 182 повідомлення про фінансові операції, які відповідають ознакам, встановленим Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 01.07.2022 № 381 «Про затвердження Положення про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, та їх учасників» (із змінами) та можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму  920,3 млн гривень.