На Донеччині з початку року виявлено 19 фінансових злочинів, які завдали державі збитків на 933,9 млн гривень

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 30 травня 2025 о 08:41 Розділ: Результати діяльності

Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжуються вживатись заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та руйнування схем, в яких використовуються сумнівні фінансові операції. 

Так, відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області протягом січня - квітня 2025 року було складено 19 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:

- у сфері державних закупівель – 13 матеріалів;

- за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 17 матеріалів, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 339,6 млн гривень; 

Довідково: за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» складено 19 матеріалів, загальна сума встановлених збитків по яким склала 933,9 млн гривень. 

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України. 

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 16 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень, за висновками 1 матеріалу обліковано кримінальне провадження в єдиному державному реєстрі досудових розслідувань, що в цілому складає 89,5 відсотка.

З метою встановлення ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень проведено аналіз фінансово-господарської діяльності платників податків, за результатами якого виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено і може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом протягом січня-квітня 2025 року складено 121 повідомлення про фінансові операції, які відповідають ознакам, встановленим Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 01.07.2022 № 381 «Про затвердження Положення про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, та їх учасників» (із змінами) та можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 178,3 млн гривень.