Донеччина: легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, призвела до збитків держбюджету в сумі 30 млн гривень
Головне управління ДПС у Донецькій області , опубліковано 17 грудня 2021 о 10:22 Розділ: Результати діяльності
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області спільно з Державним бюро розслідувань встановлено факти нанесення збитків державному бюджету України протягом 2011-2014 років на суму 30,5 млн грн, а також легалізовано доходів, одержаних злочинним шляхом, з подальшим зняттям в якості готівки у сумі 168,8 млн гривень.
У ході аналітичного дослідження співробітниками Головного управління ДПС у Донецькій області було встановлено факти перерахування юридичною особою на адресу фізичної особи грошових коштів у сумі 168,8 млн грн, які у подальшому, через іншу фізичну особу, що діяла за довіреністю, були зняті в якості готівки. З отриманої суми готівки фізичною особою не сплачено податок з доходів фізичних осіб у розмірі 30,5 млн гривень.
Сума нанесених збитків державному бюджету України склала 30,5 млн грн, а сума легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом - 168,8 млн гривень.
Матеріали долучено до кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 368 Кримінального процесуального кодексу України. На теперішній час проводиться досудове розслідування Державним бюро розслідувань.
Підписатися на Facebook
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
Підписатися на YouTube
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot