На Донеччині протягом січня-квітня 2026 року було складено 14 матеріалів з ознаками 29 кримінальних правопорушень на загальну суму 3 710,7 млн гривень

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 14 травня 2026 о 10:19 Розділ: Результати діяльності

Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою встановлення ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень проведено аналіз фінансово-господарської діяльності платників податків та виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено і може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якого відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області протягом січня – квітня2026 року було складено 14 матеріалів з ознаками 29 кримінальних правопорушень на загальну суму 3 710,7млн гривень, у тому числі:

- у сфері державних закупівель (неправомірне використання державних коштів) – 8 порушень на суму 185,3 млн грн;

- за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 11 порушень, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 1 966,0 млн гривень; 

- за іншими статтями – 10 порушень на суму 1 559,4млн гривень.

Довідково: за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» встановлено 15 порушень, загальна сума встановлених збитків по яким склала 1 675,3 млн гривень. 

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України. 

За результатами розгляду зі складених 14 матеріалів у січні-квітні 10 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень, за висновками 3 матеріалів обліковано кримінальне провадження в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань, що в цілому складає 93 відсотка.

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області протягом січня-квітня 2026 року складено 386 повідомлень про фінансові операції, які відповідають ознакам, встановленим Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 10.04.2026 № 293 «Про затвердження Положення про організацію роботи в органах ДПС щодо виявлення інформації про підозрілі фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» та можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 2 005,9 млн гривень.